根据中泰条约首次引渡：嫌疑人因140亿美元的加密货币骗局被遣返

一名名叫张的嫌疑人因涉嫌领导140亿美元（1000亿元人民币）的加密金字塔计划而被从泰国引渡到中国。他是自1999年中泰条约生效以来，根据该条约被引渡的第一名金融罪犯。

中国公安部宣布，中国和泰国官员已成立一个名为“猎狐”的特别工作组，该工作组为张周三被引渡到中国提供了便利。

涉嫌加密欺诈者被捕

尽管铁道部只透露了他的姓张，但《南华早报》报道称，嫌疑人的名字是张玉发，也被称为张友发，他恰好是MBI集团的创始人。

经过调查，Teow涉嫌经营一个金字塔骗局，通过诱使他们购买MBI未经授权的加密货币，欺骗了许多个人，主要是中国公民。Teow据称从2012年开始领导MBI集团，说服投资者通过加密货币支付700元（98美元）至245000元（34300美元）的会员费。

当局表示，该计划吸引了1000多万名会员，并承诺会带来可观的回报。

2020年底，中国西南部的重庆当局首次开始调查张，导致国际刑警组织中国局在几个月后对他发出国际逮捕令。泰国警方于2022年7月逮捕了逃离马来西亚的张。

北京随后申请将他引渡到中国，这一请求于5月得到泰国法院的批准，后来得到了泰国政府的支持。马来西亚也要求以欺诈罪将张驱逐出境，但他们的上诉是在中国之后提出的。

中国政府称张的案件“非同寻常”，并希望他的引渡将成为中国与其他国家未来引渡合作的先例。

中国加大加密货币打击力度

自2017年以来，中国对加密货币投机实施了严格的监管，并在2021年加大了打击力度。这最终导致了采矿业务以及币安等加密货币交易所的搬迁。

政府限制与加密货币相关的活动，禁止金融公司处理加密货币支付，并限制初创公司使用区块链筹集资金。尽管有这些控制措施，加密货币交易仍然很普遍，公民们会找到绕过规则的方法。

最高人民法院和最高人民检察院正式承认虚拟资产交易，包括通过加密货币交易所进行的交易，是一种洗钱形式。这标志着中国首次以这种方式专门针对这一资产类别。新规定是更广泛打击洗钱行动的一部分，特别针对在非法活动中使用加密货币。