币安在2024年防止了24亿美元的潜在诈骗损失

币安宣布，由于其风险管理措施，它已经防止了2024年1月至7月可能影响120多万用户的潜在诈骗和欺诈活动造成的超过24亿美元的损失。

根据与CryptoPotato分享的官方新闻稿，币安采用了一个内部风险引擎，该引擎结合了人工智能（AI）和人工审查，提供全天候实时监控。

币安的内部风险引擎

该系统使加密货币交易所能够及时准确地检测和处理可疑交易，保护P2P交易、支付和加密货币网络提款等各个领域的用户。风险引擎集成了多层控制，以有效管理和降低风险。该报告还指出，最常见的可疑活动标记发生在加密货币提款阶段。

据报道，今年，币安已经防止了价值24亿美元的损失，其中超过11亿美元，即约45%，归因于与涉嫌加密货币诈骗有关的提款。

币安首席技术办公室Rohit Wad在评论这一成就时表示：，

“在短短七个月内防止超过24亿美元的潜在损失，证明了我们多年来的辛勤工作和奉献精神。我们很高兴我们的努力有助于为用户创造一个更安全的生态系统，我们将继续承担作为行业领导者的责任，定期改进我们的系统和能力，以领先于潜在威胁。”

此前不久，另一份报告显示，截至今年7月31日，币安的安全团队已从外部黑客攻击中追回或冻结了超过7300万美元的用户资金。有趣的是，这一数额超过了2023年回收的约5500万美元。

强调合规性

币安首席执行官Richard Teng最近指出，全球执法机构的请求大幅增加。今年到目前为止，加密货币交易所收到了来自这些实体的63000个查询，而2023年为58000个。这一增长促使币安加强了合规工作。

因此，它预计与合规相关的支出将超过两年前的1.58亿美元。该公司还计划今年雇佣1000名新员工，主要关注合规职位。到2024年底，这些新员工中的很大一部分将致力于将合规团队从500人扩大到700人。